AML screening českých PEP a sankčních seznamů

Kompletní registr politicky exponovaných osob podle přílohy 1 metodického pokynu FAÚ č. 7, denně aktualizované sankční seznamy EU, OSN, OFAC a ČR a celý obchodní rejstřík — vše v jednom API postaveném pro povinné osoby podle zákona č. 253/2008 Sb.

Dokumentace API Vyzkoušet zdarma

Data přímo z oficiálních zdrojů

Žádné přeprodávané zahraniční databáze. Každý záznam nese odkaz na oficiální zdroj a auditní stopu — přesně to, co potřebujete doložit při kontrole FAÚ.

38 584

záznamů v PEP registru ČR

Všechny funkce z přílohy 1: vláda, parlament, soudci, ČNB, samospráva, státní firmy, silové složky… včetně historie a 12měsíčního pravidla po ukončení funkce.

26 470

sankčních záznamů

Konsolidované seznamy EU, OSN, OFAC SDN a vnitrostátní sankční seznam ČR, synchronizované každý den včetně aliasů a dat narození.

API na prvním místě

REST + JSON, odpověď v řádu stovek milisekund. Stejný endpoint, který pohání formulář výše. Produkční přístup s API klíčem, SLA a vyšším limitem — napište nám.

# Dotaz
curl "https://amlmonitor.cz/api/verify?jmeno=Andrej+Babi%C5%A1&narozeni=1954-09-02"

# Odpověď
{
  "dotaz": { "jmeno": "Andrej Babiš", "narozeni": "1954-09-02" },
  "vysledek": "pep",          // pep | sankce | pep+sankce | bez-shody
  "pep": [{
    "celeJmeno": "Ing. Andrej Babiš",
    "funkce": "předseda vlády",
    "kategorie": "předseda vlády",
    "organizace": "Vláda ČR",
    "stav": "aktivni",        // aktivni | ukonceno-do-12m | historicky
    "shodaDatumNarozeni": true,
    "pravdepodobnostShody": 99.8,  // % — dle četnosti jména a shody data narození
    "zdroj": "https://vlada.gov.cz/cz/vlada/"
  }],
  "sankce": []
}

Vše v jednom dotazu

PEP status včetně 12měsíčního pravidla, sankční shody EU/OSN/OFAC/ČR a příznak shody data narození pro řízení falešných pozitiv.

Auditní stopa

Každá shoda nese odkaz na oficiální zdroj a datum ověření. Denní snapshoty všech podkladů archivujeme.

Postaveno pro AML proces

Batch screening klientského kmene, webhooky při změně statusu a napojení na obchodní rejstřík — v přípravě.